Брамбулет Опубліковано 8 квітня, 2015 Report Share Опубліковано 8 квітня, 2015 (змінено) Вот сегодняшняя статейка: http://business.vesti-ukr.com/95558-nalogoviki-nachali-obzvanivat-ukraincev-s-rassprosami-o-lishnih-dengah Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках. В первую очередь под удар попали те, кто решил оформить визы для поездки за границу. Раньше людям с небольшими доходами, у которых нет постоянных банковских счетов, достаточно было положить на карточку несколько тысяч гривен и принести отчет в посольство, мол, деньги для поездки имеются. А потом деньги некоторые спокойно с карточки снимали. Теперь финучреждения устраивают проверки происхождения этих средств, а деньги могут просто заблокировать на время проверки. Буквально на днях от Нацбанка в финучреждения пришло письмо, в котором рекомендуется проверять подозрительные операции с наличкой. В частности, под проверку попадают люди с небольшими доходами (студенты, пенсионеры, безработные, бюджетники), которые неожиданно кладут или снимают крупные суммы. Как раз ими могут заинтересоваться фискалы и Финмониторинг. При получении наличных со счетов людям стоит готовиться к расспросам со стороны финансистов, а в некоторых случаях — и к предоставлению дополнительных документов. Не исключено, что задавать их будут и правоохранители. Учитывая сомнительную репутацию "Вестей", стоит отнестись весьма скептически к данной информации. Кто-нибудь уже сталкивался с подобным? Змінено 8 квітня, 2015 користувачем Брамбулет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nadin Опубліковано 8 квітня, 2015 Report Share Опубліковано 8 квітня, 2015 под проверку попадают люди с небольшими доходами (студенты, пенсионеры, безработные, бюджетники), которые неожиданно кладут или снимают крупные суммытекст както подибильному написан - если доходы скромные то откуда крупные суммы?))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmp Опубліковано 8 квітня, 2015 Report Share Опубліковано 8 квітня, 2015 текст както подибильному написан - если доходы скромные то откуда крупные суммы?))) Так отож. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chorn Опубліковано 8 квітня, 2015 Report Share Опубліковано 8 квітня, 2015 (змінено) В житті багато знайомих, з більш ніж скромними доходами, для отримання Шенгену позичали 3-4к баксів в друзів та близьких, клали в банк, отримували візу та віддавали позичене. Змінено 8 квітня, 2015 користувачем Chorn 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts