Система фінансового моніторингу України перебуває на одному рівні зі США та Канадою

[DA']

 Система фінансового моніторингу України перебуває на одному рівні зі США та Канадою, - MONEYVAL

 1.02.2018 - 19:31 Новини, Економіка / Фінанси  119

 

Комітет Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) підтвердив, що Україна - надійна юрисдикція в питаннях боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів і не потребує додаткових перевірок зі сторони ЄС. Про це йдеться у звіті комітету, складеному за результатами п'ятого раунду перевірок, повідомляє НБУ.

Експерти комітету підкреслили, що Україна демонструє високий рівень співпраці на міжвідомчому та міжнародному рівнях у цій сфері.

Також у звіті зауважують високий рівень регуляції та контролю у банківській сфері. НБУ, за висновками MONEYVAL, демонструє високе розуміння ризиків і робить все можливе для забезпечення прозорості операцій на банківському ринку. Вжиті Нацбанком заходи також забезпечують високий рівень дотримання законодавства у банківському секторі, а самі заходи - пропорційні та ефективні. "Якість нагляду НБУ заслуговує на найвищу оцінку", - підкреслюють у звіті.

Високо оцінений також був ризик-орієнтований підхід до створення системи протидії відмивання коштів. У звіті відзначається, що в НБУ демонструють глибоке розуміння ризиків як щодо кожного окремого банку, так і всього сектору загалом.

Рівень протидії відмиванню коштів, на думку експертів, у банківському секторі України на більш високому рівні, ніж у небанківському секторі, де список вжитих заходів менший, а якість роботи щодо мінімізації ризиків нижча.

Головною метою проведеної MONEYVAL експертизи було встановити, як саме працює система протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму, і оцінити якість її роботи. У висновку представники комітету підкреслюють, що Україна демонструє потужну політичну волю у цьому питанні.

В результаті перевірки Україна вийшла на один рівень моніторингового режиму з такими членами FATF, як США, Канада, Австралія, Швеція, Швейцарія та Данія.

Залишили експерти комітету і низку критичних зауважень щодо поліпшення роботи моніторингової системи.
 

MONEYVAL - один з комітетів Ради Європи, основний європейський арбітр у галузі боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів. Основна задача комітету - проводити оцінку держав на відповідність їхніх моніторингових систем міжнародним правовим, фінансовим та правоохоронним стандартам. Україна входить до складу MONEYVAL з 1997 року.

 

 

[mc5]

 

 

Система фінансового моніторингу України перебуває на одному рівні зі США та Канадою, - MONEYVAL

Еще б система финансового поощрения и наказанийа перебувала б на одному рівні с США та Канадою.

[DA']

Еще б система финансового поощрения и наказанийа перебувала б на одному рівні с США та Канадою.

Не все відразу, але більш ніж певен, що якщо так станеться, то виття зрадойобів і вєшатєлєй буде аж до небес 

[Euro]

якщо так станеться

Небезпеки жодної, відпочивай.

[Папа_Карлос]

Ну так логично - мониторить и контролировать надо все потоки. А как еще иначе можно бюджетными деньгами эффективно управлять?

[Людас]

Еще б система финансового поощрения и наказанийа перебувала б на одному рівні с США та Канадою.

 

А якщо ще б судового і взагалі правосудного, то куди б тій КАнаді та Штатам..

Ну так логично - мониторить и контролировать надо все потоки. А как еще иначе можно бюджетными деньгами эффективно управлять?

 

 

неочікуваний синонім до дієслова "п.здити"

[Agh]

Аслунд о власти в Украине: Им нужна коррупция - они с нее живут

02.02.2018 13:40

По словам известного экономиста, речь идет о государственных служащих высокого ранга, которые "живут на доходы с монополий и контролируют экономику"

Дальше тут: http://news.liga.net/news/politics/14893303-aslund_o_vlasti_v_ukraine_im_nuzhna_korruptsiya_oni_s_nee_zhivut.htm